lavado de dinero

La Fiscalía cumplió aprehensión contra Florentino Daniel N.

Puebla, Seguridad / Por

La Fiscalía cumplió aprehensión contra Florentino Daniel N. Por su probable responsabilidad en hechos con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió orden de aprehensión contra Florentino Daniel N. Al investigado se le identifica como presunto representante legal de empresas para transportar grandes cantidades …

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GUILLERMO “BILLY” ÁLVAREZ PRESIDENTE DEL CRUZ AZUL ES ACUSADO POR LAVADO DE DINERO.

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• Hacienda congelan las cuentas de Guillermo Billy Álvarez y de sus hermanos por presunto lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera ha denunciado a estos tres empresarios debido a que están realizando presuntamente lavado de dinero y delincuencia organizada, gracias a las investigaciones de esta dependencia, mencionan que los tres acusados han diseñado …

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Acusa EU a Rafa Márquez y Julión Alvarez de lavado de dinero

Espectáculos, Internacional, Nacionales, Seguridad / Por

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó al futbolista mexicano Rafael Márquez Álvarez y al cantante Julión Álvarez con un grupo criminal del narcotráfico, encabezado por un hombre llamado Raúl Flores Hernández, señalando que presuntamente ambos realizaron labor de prestanombres. En un comunicado, el Departamento señaló que tanto Márquez como Álvarez tuvieron una relación “duradera” con …

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