• Hacienda congelan las cuentas de Guillermo Billy Álvarez y de sus hermanos por presunto lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera ha denunciado a estos tres empresarios debido a que están realizando presuntamente lavado de dinero y delincuencia organizada, gracias a las investigaciones de esta dependencia, mencionan que los tres acusados han diseñado un esquema para desviar recursos de la corporativa Cruz Azul.
Cabe recordar que en el mes de noviembre del año pasado la Unidad de Inteligencia Financiera y la Liga MX firmaron un convenio en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol en Toluca, en el cual se buscaba precisamente vigilar a los clubes para que no cayeran en conductas ilícitas como son el lavado de dinero.
De acuerdo con la información los movimientos que se registraron serian por 1,200 millones de pesos los cuales se habrían dado entre el 2013 y 2020, al rastrear las cuentas donde fueron enviadas estas cantidades, fue en los países de España, Estados Unidos, entre otros.
